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1 kB) - Stand: 13. 2019 Informationen für Bürgerinnen und Bürger Mitwirkungspflicht der Kunden - Fragen und Antworten Ein Flyer, der sich an die Kunden der Verpflichteten richtet und sie über ihre Mitwirkung bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten aufklärt. PDF-Dokument (2. Risikoanalyse geldwaeschegesetz muster. 4 MB) Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) Gemeinsame Auslegungs- und Anwendungshinweise der Länder der Bundesrepublik Deutschland für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen PDF-Dokument (835. 9 kB) - Stand: November 2020 Downloadbereich Alle Downloads rund um das Thema Geldwäscheprävention finden Sie hier Aktuelles Mitteilungen der Aufsichtsbehörde rund ums Thema Geldwäscheprävention finden Sie hier
Die Risikoanalyse ist mit einem Datum zu versehen. Das GwG sieht überdies vor, dass die Risikoanalyse regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren ist (§ 5 Abs. 2 GwG). Die nachfolgend zur Verfügung stehenden Beispiele sollen zeigen, wie Risikoanalysen aussehen können. Quelle: WPK
2 MB) - Stand: 01. 2021 Verfahrensbeschreibung Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten Hilfestellung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten. PDF-Dokument (1. 8 MB) Kurzübersichten Kurzübersicht Risikomanagement für Güterhändler Handreichung zu Risikofaktoren für Güterhändler. Kurzübersicht Risikomanagement für Immobilienmakler Handreichung zu Risikofaktoren für Immobilienmakler. PDF-Dokument (2. Bekämpfung der Geldwäsche: Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse durch WP/vBP – DATEV magazin. 1 MB) Dokumentationsbögen Dokumentationsbogen zur Erfassung von natürlichen Personen Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit natürlichen Personen. PDF-Dokument (185. 6 kB) - Stand: 07. 2020 Dokumentationsbogen zur Erfassung von juristischen Personen Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht im Umgang mit juristischen Personen. PDF-Dokument (243. 6 kB) Dokumentationsbogen bei verstärkten Sorgfaltspflichten Ein Muster-Dokumentationsbogen zur Erfüllung der Dokumentationspflicht bei verstärkten Sorgfaltspflichten. PDF-Dokument (52.
Erfahren Sie nachfolgend, welche Sachverhalte Sie stutzig machen sollten. Die Verdachtsmeldung durch Kfz-Händler: Antworten auf fünf Praxisfragen Mit der Verdachtsmeldung verfolgt der Gesetzgeber ein zentrales Ziel: "Folge der Spur des Geldes - und erwische die Straftäter bzw. Terroristen". Der folgende Beitrag beantwortet die Fragen, die sich Ihnen als Kfz-Händler im Umgang mit diesem Instrument stellen werden. Den richtigen Geldwäschebeauftragten für Ihren Kfz-Betrieb finden und absichern An der Spitze eines Kfz-Betriebs stehende Personen sollen nicht zum Geldwäschebeauftragten ernannt werden. Rechtsanwaltskammer Düsseldorf | Geldwäsche. Andere Personen, die die Position bekleiden könnten, wollen die Aufgabe oft nicht übernehmen. Sie fürchten die damit verbundene Haftung und Reibereien mit Kollegen. Erfahren Sie, wie Sie diesen Mitarbeitern ihre Ängste nehmen und sie durch einen Zusatz im Arbeitsvertrag und eine Versicherung absichern. Geldwäsche-Prävention und Geldwäscheaufsicht in der Autohaus-Handelsgruppe Angesichts der zunehmenden Verdichtung des Automobilhandels betreiben Handelsgruppen ihr Geschäft an verschiedenen Standorten.
Der Aufbau einer unternehmensinternen Geldwäscheprävention beginnt mit einer unternehmensspezifischen Risikoanalyse. Mit der Risikoanalyse (Gefährdungsanalyse) erhält das Unternehmen des Verpflichteten eine Struktur, die es ermöglicht, Gefahren der Geldwäsche überhaupt zu erkennen, hiermit sensibel umzugehen und so die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Führt das Unternehmen oder die verpflichtete Person keine geldwäscherechtliche Risikoanalyse durch, dann stellt dies eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit dar, § 56 Abs. 1 Ziff. Risikoanalyse geldwäschegesetz master site. 1 und 2 GwG. In der unternehmensinternen Risikoanalyse sollten die Erkenntnisse aus folgenden Risikoanalysen berücksichtigt werden:
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Und who cares?
»Uns gefällt insbesondere die haptische Ästhetik und unaufdringliche Farbgebung ihrer Skulpturen, in der sie auch den Werken Sebastian Niepoths ähneln«, erklären Lührig und Westermayer und erläutern: »Niepoths Gemälde bestechen durch ihre immer weiterschreitende Reduktion und Präzision. Seitdem wir seine Werke 2017 das erste Mal in der Galerie23 präsentiert hatten, ist er seinem Weg als freischaffender Künstler kontinuierlich gefolgt. Seine Werke haben eine Entwicklung vom Figürlichen über Verfremdung hin zur Abstraktion gefunden. Man spürt förmlich seine Freude am Experimentieren mit Formen und Materialien. « Der Einlass in die Galerie23 wird auf maximal 20 Personen beschränkt. »Komische Typen« ist vom 11. Druckgrafiken in Galerie23. Juni bis 28. August zu sehen. Wiedereröffnung ist am Freitag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 12. Juni, von 11 bis 16 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung ab 16. Juni mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr.
15 Uhr und 22. 30 Uhr am Dienstagabend (13. 2020) sollen das spätere Opfer und der mutmaßliche Angreifer in der Straße "Pfarrgarten" in Streit geraten sein. Die Gasse verläuft auf der Innenstadtseite hinter der "Galerie Neustädter Tor". Zunächst sei die Auseinandersetzung nur verbal gewesen, plötzlich habe der Unbekannte jedoch ein Messer gezogen und auf den 23-Jährigen eingestochen. Dieser erlitt eine Stichverletzung, die laut der Polizei in Gießen nicht lebensgefährlich war. Zum aktuellen Zustand des Mannes konnte sie keine Auskunft geben. Auch warum die Männer sich stritten, sei nicht geklärt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Gießen: Zeugen bringen Verletzten nach Messer-Attacke in Klinik Aufmerksame Zeugen brachten den Verletzten, der in Gießen wohnt, in eine Klinik. Nun hat die Polizei Ermittlungen zu dem Verdächtigen aufgenommen. In einer Mitteilung beschreiben die Beamten den Mann wie folgt: Er soll 1, 75 bis 180 groß und von dünner Statur sein. Auffällig sei sein " schmales kantiges Gesicht mit markanten Wangen und Kinn".